Přehled povinných dokumentů pro KYC
Ověření v Elabet Casinu zahrnuje standardně čtyři až pět kategorií dokumentů. Každá kategorie slouží jinému compliance účelu a není zaměnitelná za jinou. Přesný rozsah požadovaných materiálů závisí na výši transakce a na platební metodě, kterou hráč používá. Níže naleznete kompletní přehled toho, co se od vás může vyžadovat.
| Kategorie | Povinnost | Příklady dokumentů |
|---|
| Průkaz totožnosti | Povinný pro všechny hráče | OP, pas, řidičský průkaz |
| Doklad o adrese | Povinný pro všechny hráče | Účet za energie, bankovní výpis |
| Doklad o platební metodě | Povinný při vkladu kartou nebo e-peněženkou | Foto karty, screenshot z Skrille / Netelleru |
| Selfie s dokladem | Na vyžádání compliance týmu | Fotografie tváře s průkazem |
| Doklad o původu prostředků | Při výběrech vyššího objemu | Výplatní páska, daňové přiznání |
Průkaz totožnosti
Základním dokumentem pro ověření identity je platný průkaz totožnosti vydaný státním orgánem. Elabet Casino přijímá občanský průkaz, cestovní pas i řidičský průkaz — vždy musíte doložit obě strany dokumentu ve formátu barevné fotografie nebo kvalitního skenu. Jméno a příjmení na průkazu musí přesně odpovídat údajům zadaným při registraci účtu. Jakýkoli nesoulad — například zkratka jména nebo překlep v příjmení — je nejčastějším důvodem k zamítnutí dokumentu a prodloužení celého procesu ověření.
Doklad o adrese
Doklad o adrese slouží k potvrzení, že hráč skutečně bydlí na adrese uvedené při registraci. Platforma přijímá účet za energie, bankovní výpis nebo výpis z pojistné smlouvy — dokument nesmí být starší než tři měsíce. Jméno i adresa na dokladu musejí být totožné s registračními údaji v účtu. Dokumenty vytištěné z internetového bankovnictví ve formátu PDF jsou stejně platné jako papírové originály, pokud obsahují viditelnou hlavičku banky a datum vydání.
Doklad o platební metodě
Formát tohoto dokumentu závisí na tom, jakou platební metodu jste pro vklad použili. Při platbě kartou Visa nebo Mastercard se předkládá barevná fotografie přední strany karty, přičemž jsou viditelné pouze první čtyři a poslední čtyři číslice — střední cifry musejí být zakryty. Při použití Skrille nebo Netelleru postačí screenshot profilu e-peněženky, z nějž je patrné vaše jméno a e-mailová adresa vázaná k účtu. Bankovní převod ověřuje výpis z účtu zobrazující číslo účtu a jméno majitele. Paysafecard nevyžaduje doklad o platební metodě, protože se jedná o anonymní předplacenou poukázku.
Selfie s dokladem
Živostní kontrola může být compliance týmem vyžádána kdykoli — zpravidla při prvním výběru vyššího objemu nebo při neshodě v automatizovaném systému ověření. Selfie musí zachycovat váš obličej spolu s průkazem totožnosti drženým v ruce. Dokument musí být čitelný a obličej nesmí být zakrytý. Fotografie pořízená za přirozeného denního světla bez protisvětla je zpravidla zpracována nejrychleji.
Doklad o původu finančních prostředků při vysokých výběrech
Při výběrech přesahujících standardní denní limity nebo při opakovaných vysokých vkladech si Elabet Casino může vyžádat prokázání legálního původu prostředků. Tím může být výplatní páska, daňové přiznání, doklad o prodeji nemovitosti nebo notářsky ověřené dědické řízení. Tento požadavek vychází přímo z povinností operátora v oblasti AML compliance a není osobním pochybením hráče.